Specjalne

Do sprzedania dom w miejscowości Wietlin k. Jarosławia o powierzchni ok...

Cena: 250000

Sprzedam pięknie położoną, przestrzenną działkę rolno budowlaną o...

Cena: 10 tys/ar budowlany

poszukujemy kandydatów na stanowisko Magazynier/logistyk

Cena: 2100
Newsletter

Najnowsze ogłoszenia i firmy - za darmo wprost na Twojego maila

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Firmowe
Dodano: 30.04.2018 o 09:29
  |  numer: 62569
Cena:
199
Jakub

Jarosław

79x xxx xxx pokaż
  Napisz wiadomość
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Koszt szkolenia: 199 zł brutto/os.
Typ szkolenia: E-learning

Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Szkolenie składa się z:

  • prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem,
  • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
  • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
  • przykładów praktycznych,
  • porad/wskazówek/interpretacji,
  • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
  • przykładowych wzorów dokumentów,
  • plansz edukacyjnych,
  • ćwiczeń warsztatowych,
  • testów praktycznych.

Czas trwania: 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 14 dni

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

  • Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  • Terroryzm i metody jego finansowania.
  • Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
  • Symptomy i etapy prania pieniędzy.
  • Nietypowe działania Klientów.
  • Instytucje obowiązane.
  • Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce.
  • Analiza i ocena ryzyka.
  • Cele i zasady realizacji programu „poznaj swojego klienta.
  • Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
  • Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
  • Kontrola instytucji obowiązanych.
  • Kary pieniężne i sankcje prawne.
  • Testy i ćwiczenia sprawdzające.


Grupa docelowa:
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany/zaawansowany

Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

  • szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników 
  • instytucji obowiązanej,
  • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
  • szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
  • forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym
Napisz wiadomość
Partnerzy
© 2009- Jaroslawiak.pl
realizacja i CMS: omnia.pl