Specjalne

Jesteśmy firmą specjalizującą się profesjonalnym praniem tapicerki meblowej i...

Cena: do ustalenia

Sadzonki świerka z kasety. wysokość ok. 30cm+bryła korzeniowa 18cm. Bardzo...

Cena: 1.6

Ładna sadzonka z kasety styropianowej. Korzenie z torfem i dlatego dobrze się...

Cena: 2,5
Newsletter

Najnowsze ogłoszenia i firmy - za darmo wprost na Twojego maila

KURS Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Firmowe
Dodano: 11.09.2022 o 13:12
  |  numer: 85363
Cena:
229

Jarosław

  Napisz wiadomość

Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie
Szkolenie składa się z: prezentacji, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.
Koszt:: 229 zł brutto/os.
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 2 4 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.
Aktywność czasowa w kursie: 12 h
Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.
Program szkolenia:
1.Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2.Terroryzm i metody jego finansowania.
3.Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4.Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
5.Nietypowe działania Klientów.
6.Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7.Rola i zadania instytucji obowiązanych.
8.Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
9.Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
10.Krajowa ocena ryzyk a.
11.Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
12.Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
13.Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
14.Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
15.Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
16.Kontrola instytucji obowiązanych.
17.Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
18.Biblioteka AML.
19.Testy i ćwiczenia praktyczne.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
- osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,
- os ób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
- osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.
Poziom zaawansowania: podstawowy
Warunki ukończenia:
- zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
- wykonanie multimedialnych ćwiczeń i testów praktycznych (min. 80%)
Korzyści:
- szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
- szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
- szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów,
- opieka Trenera na platformie podczas udziału w kursie,
- możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
- szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,
- nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
- możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
- możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
- forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym
Kontakt i zapisy

SZKOLENIA I WYDAWNICTWO JulaMedia

https://julamedia.pl/produkt/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-w-kantorze-e-learning/
www.julamedia.pl
szkolenia@julamedia.pl
Dział szkoleń 794 794 008 (pn-pt 8.30-16.30)

Podobne ogłoszenia
  • Pracownia ART-MODA zaprasza na kursy kroju i szycia na 3 etapach zaawansowania. Jeden cykl trwa 40 godzin dydaktycznych. Kurs dla początkujących - 1 stopnia obejmuje 5 spotkań, zajęcia od godz. 8.00- 14.00. Termin spotkań: 5 kolejnych sobót - start...

    Dodano: 01.10.2022 o 18:24
    Cena: 900
  • Zdobądź umiejętności animatora czasu wolnego w kilka dni i bez wychodzenia z domu! Kategoria: Praca i Kariera Kurs Animator czasu wolnego Koszt promocyjny szkolenia: 87 zł brutto/ os. Typ szkolenia: E-learning, testy i zadania warsztatowe

    Dodano: 30.09.2022 o 14:41
    Cena: 87
  • Rekrutacja i selekcja pracowników

    Dodano: 29.09.2022 o 07:25
    Cena: 199
  • Typ szkolenia: E-learning Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami p

    Dodano: 28.09.2022 o 07:42
    Cena: 169
  • KURSY I SZKOLENIA + CERTYFIKAT UKOŃCZENIA Opracowaliśmy znakomite szkolenia online z możnością odebrania dyplomu przeprowadzenia kursu.

    Dodano: 28.09.2022 o 05:12
    Cena: 112
  • Tytuł: Kajser walutowo-złotówkowy 9 walut Celem szkolenia jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych oraz omówienie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym na poziomie...

    Dodano: 27.09.2022 o 09:01
    Cena: 399
  • Jeśli planujesz otworzenie własnego gospodarstwa agroturystycznego, zapraszamy na kurs Agroturystyka – przedsiębiorczość na wsi, który w przystępny sposób opisuje etapy tworzenia gospodarstwa agroturystycznego – prowadzi od idei i pomysłów do...

    Dodano: 26.09.2022 o 09:49
  • Cel szkolenia: Zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności ukraińskiej hrywny. Poznanie metod zabezpieczenia ukraińskiej hrywny. Forma szkolenia: e-learning Czas trwania: 8h lekcyjnych Czas dostępu...

    Dodano: 26.09.2022 o 08:55
    Cena: 69
  • Kurs „ Profesjonalna Sekretarka- Asystentka ” – 24 godz.

    Dodano: 26.09.2022 o 06:49
    Cena: 149
  • Celem szkolenia jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych oraz omówienie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym na poziomie zawodowym. Typ szkolenia: E-learning Szkolenie...

    Dodano: 23.09.2022 o 10:51
    Cena: 209
Napisz wiadomość
Partnerzy
© 2009- Jaroslawiak.pl
realizacja i CMS: omnia.pl