Kategorie ogłoszeń

Kategorie

ID: 134641

Zakończone 16.12.2024


Obowiązkowy kurs AML dla biur rachunkowych

299 zł

Opis

Już dziś zapisz się na obowiązkowe szkolenie z AML  dla instytucji obowiązanych!

Szkolenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym (e-learning)

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie edukacyjnej

 Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. biurze rachunkowym) itd.

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2.Terroryzm i metody jego finansowania.
3.Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4.Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.
5.Nietypowe działania Klientów.
6.Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7.Wprowadzenie do problematyki danych osobowych (m.in. RODO)
8.Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
9.Sygnalista w instytucji obowiązanej – NOWOŚĆ!
10.Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
11.Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
12.Krajowa ocena ryzyka.
13.Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
14.Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
15.Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
16.Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
17.Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
18.Kontrola instytucji obowiązanych.
19.Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
20.Biblioteka AML.
21.Testy i ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie obowiązkowe dla:

- pracowników biur rachunkowych,
księgowych, biegłych rewidentów, doradców finansowych
osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach itp.


Kontakt

JulaMedia

[email protected]
Dział szkoleń tel. 794 794 008  (pn-pt 9-15.30)


odsłon: 16
Tarnów
Osoba kontaktowa

szkolenia

Użytkownik prywatny
na Jaroslawiak.pl od marzec 2023
Ogłoszenie zakończone

Podobne ogłoszenia

Agroturystyka - kurs online

Agroturystyka - kurs online

Jeśli planujesz otworzenie własnego gospodarstwa agroturystycznego, zapraszamy na kurs Agroturystyka – przedsiębiorczość na wsi, który w przystępny sposób opisuje etapy tworzenia gospodarstwa agroturystycznego – prowadzi od idei i pomysłów do...

Odświeżone 27.01.2025 o 08:09

Kurs: Obsługa kasy fiskalnej i terminala

Kurs: Obsługa kasy fiskalnej i terminala

219 zł

Odświeżone 08.02.2025 o 10:06

Dziennikarstwo dla początkujących - certyfikowany kurs online

Dziennikarstwo dla początkujących - certyfikowany kurs online

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum szkoleń MG-edu zaprasza do udziału w kursie, dzięki ktoremu poznasz podstawy warsztatu dziennikarskiego w teorii i praktyce.

Odświeżone 01.02.2025 o 12:12

Specjalista ds. personalnych - kurs internetowy z imennym certyfikatem

Specjalista ds. personalnych - kurs internetowy z imennym certyfikatem

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum szkoleń MG-edu ogłasza nabór na kurs Specjalista ds. personalnych Kurs odbywa się w całości na platformie e-learningowej i przygotowuje do pracy w działach HR różnego rodzaju firm Poprzez...

230 zł

Odświeżone 10.02.2025 o 08:02

Kurs kroju i szycia 1 stopnia Art-MODA Rzeszów 22.03.2025

Kurs kroju i szycia 1 stopnia Art-MODA Rzeszów 22.03.2025

Pracownia ART-MODA zaprasza na kursy kroju i szycia na 3 etapach zaawansowania. Jeden cykl trwa 40 g

1 200 zł

Odświeżone 10.02.2025 o 08:04

Skuteczne negocjacje w biznesie  – kurs z certyfikatem

Skuteczne negocjacje w biznesie – kurs z certyfikatem

Zapraszamy do udziału w kursie "Skuteczne negocjacje w biznesie" organizowanym przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleń MG-edu!

Odświeżone 01.02.2025 o 12:12

Kurs Specjalista ds. kadr i płac z zaśw. MEN

Kurs Specjalista ds. kadr i płac z zaśw. MEN

Specjalista ds. kadr i płac

259 zł

Odświeżone 07.02.2025 o 07:08

Kurs: Stylizacja paznokci

Kurs: Stylizacja paznokci

ZAPRASZAMY NA KURS STYLIZACJI PAZNOKCI 10h Program kursu został przygotowany z myślą o osobach, które chcą profesjonalnie przygotować się do zawodu stylisty paznokci. Podczas kursu poznasz zagadnienia wymagane w pracy zawodowej. Koszt: 690 zł...

690 zł

Odświeżone 08.02.2025 o 10:06

Specjalista ds zarządzania zasobami ludzkimi  kurs z certyfikatem

Specjalista ds zarządzania zasobami ludzkimi kurs z certyfikatem

Zapraszamy do udziału w kursie online"Specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi" w MG-edu!

Odświeżone 01.02.2025 o 12:12

Kurs Specjalista ds. kadr i płac z zaśw. MEN

Kurs Specjalista ds. kadr i płac z zaśw. MEN

Kurs Specjalista ds. kadr i płac z zaśw. MEN wideoszkolenie online

259 zł

Odświeżone 22.01.2025 o 07:00