Obowiązkowy kurs AML dla biur rachunkowych

299 zł

Lokalizacja

Tarnów Małopolskie

Opis

Już dziś zapisz się na obowiązkowe szkolenie z AML dla instytucji obowiązanych!

Szkolenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym (e-learning)

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie edukacyjnej

Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. biurze rachunkowym) itd.

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2.Terroryzm i metody jego finansowania.
3.Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4.Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.
5.Nietypowe działania Klientów.
6.Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7.Wprowadzenie do problematyki danych osobowych (m.in. RODO)
8.Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
9.Sygnalista w instytucji obowiązanej – NOWOŚĆ!
10.Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
11.Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
12.Krajowa ocena ryzyka.
13.Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
14.Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
15.Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
16.Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
17.Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
18.Kontrola instytucji obowiązanych.
19.Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
20.Biblioteka AML.
21.Testy i ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie obowiązkowe dla:

- pracowników biur rachunkowych,
księgowych, biegłych rewidentów, doradców finansowych
osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach itp.

Kontakt