obowiązkowe szkolenie z AML

Opis

Obowiązkowe szkolenie dla pracowników i właścicieli kantoru nawet w 2 dni!

Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2. Terroryzm i metody jego finansowania.

3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.

5. Nietypowe działania Klientów.

6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.

7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych (m.in. RODO).

8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;

9. Sygnalista w instytucji obowiązanej – NOWOŚĆ!

10. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.

11. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

12. Krajowa ocena ryzyka.

13. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.

14. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.

15. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.

16. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

17. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.

18. Kontrola instytucji obowiązanych.

19. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.

20. Biblioteka AML.

21. Testy i ćwiczenia praktyczne.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Zapisy

www.kursykasjerskie.pl

biuro@kursykasjerskie.pl

Dział szkoleń 535250754 (pn-pt 9-15.30)