obowiązkowe szkolenie z AML I KASJERA
OBOWIĄZKOWY PAKIET Szkoleń dla Pracowników Kantorów Pakiet został przygotowany z myślą o pracownikac
869 zł
Odświeżone 05.06.2026 o 09:36
ID: 142717
Odświeżone 06.06.2026 o 09:32
obowiązkowe szkolenie z AML
339 zł
Opis
Obowiązkowe szkolenie dla pracowników i właścicieli kantoru nawet w 2 dni!
Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze
Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie
Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Terroryzm i metody jego finansowania.
3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
5. Nietypowe działania Klientów.
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych (m.in. RODO).
8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
9. Sygnalista w instytucji obowiązanej – NOWOŚĆ!
10. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
11. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
12. Krajowa ocena ryzyka.
13. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
14. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
15. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
16. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
17. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
18. Kontrola instytucji obowiązanych.
19. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
20. Biblioteka AML.
21. Testy i ćwiczenia praktyczne.
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem.
Grupa docelowa:
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.
Zapisy
www.kursykasjerskie.pl
biuro@kursykasjerskie.pl
Dział szkoleń 535250754 (pn-pt 9-15.30)
odsłon: 14
Jarosław
Osoba kontaktowa
szkolenia
Firma
na Jaroslawiak.pl od marzec 2023
Wyślij wiadomość
- Do:
- szkolenia
- Odnośnie:
- obowiązkowe szkolenie z AML
Podobne ogłoszenia
szkolenia obowiązkowe dla każdej osoby pracującej w branży kantorowej
Zapisz się na obowiązkowe szkolenia i zdobądź nową wiedzę, potrzebne umiejętności oraz kwalifikacje
1 100 zł
Odświeżone 04.06.2026 o 10:43
OBOWIĄZKOWE KURSY dla pracowników kantorów
OBOWIĄZKOWY PAKIET Szkoleń dla Pracowników Kantorów Pakiet został przygotowany z myślą o pracownikac
869 zł
Odświeżone 05.06.2026 o 09:36
OBOWIĄZKOWE KURSY pracownikach punktów sprzedaży złota
Pakiet OBOWIĄZKOWYCH Szkoleń - 200 ZŁ 31.12.2025R.
1 400 zł
Odświeżone 04.06.2026 o 10:52
Obowiązkowe Kursy na pracowników kantorów
Zdobądź WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI uprawnienia DO PRACY W KANTORZE o w kilka dni ! Pakiet obowiązkowych kursów dla pracowników/właścicieli kantoru PAKIET KURSÓW ZAWIERA: 1. Kurs kasjera walutowo-złotówkowego 2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w...
1 100 zł
Odświeżone 04.06.2026 o 10:51
obowiązkowe szkolenie dla każdego kasjera
Zdobądź umiejętność rozpoznawania autentyczności polskich środków pieniężnych nawet w 1 dzień!
149 zł
Odświeżone 06.06.2026 o 09:32
sprzedajesz ZŁOTO?obowiązkowe szkolenie
zapisz się na obowiązkowe szkolenie i zdobądź nową wiedzę, potrzebne umiejętności oraz kwalifikacje
599 zł
Odświeżone 05.06.2026 o 09:36
SPRZEDAJESZ ZŁOTO?obowiązkowe kursy
zapisz się na obowiązkowe szkolenia i zdobądź nową wiedzę, potrzebne umiejętności oraz kwalifikacje
1 100 zł
Odświeżone 05.06.2026 o 09:36
Obowiązkowy kurs AML dla biur rachunkowych
Już dziś zapisz się na obowiązkowe szkolenie z AML dla instytucji obowiązanych! Szkolenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym (e-learning) Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie edukacyjnej...
299 zł
Odświeżone 06.06.2026 o 09:34
PAKIET: Kurs obrotu złotem dewizowym + AML + KWZ
PAKIET KURSÓW ZAWIERA 3 SZKOLENIA: Szkolenie: Kurs obrotu złotem dewizowym Czas trwania: 18 h zegaro
1 950 zł
Odświeżone 03.06.2026 o 07:15
PAKIET: Kurs obrotu złotem dewizowym + AML + RPLN
PAKIET KURSÓW ZAWIERA 3 SZKOLENIA:Szkolenie: Kurs obrotu złotem dewizowym Czas trwania: 12 h zegarow
1 359 zł
Odświeżone 03.06.2026 o 07:15
Motywacja zespołu – szkolenie online
Centrum Szkoleń MG-edu prezentuje kurs online "Motywacja Zespołu" – doskonałe narzędzie dla liderów, menedżerów i wszystkich, którzy chcą zwiększyć efektywność swojego zespołu.
Odświeżone 08.06.2026 o 08:44
3-dniowe szkolenie email dla użytkowników Moodle
Dowiedz się, jak szybko wykrywać oszustwa w Moodle! Darmowy mini-kurs email odsłania, co platforma n
Za darmo
Odświeżone 09.06.2026 o 07:19