obowiązkowe szkolenie z AML
Obowiązkowe szkolenie dla pracowników i właścicieli kantoru.
339 zł
Odświeżone 06.06.2026 o 09:32
ID: 141029
Zakończone 11.06.2026
Obowiązkowe szkolenie aml
339 zł
Opis
Obowiązkowe szkolenie z zakresu AML/CFT dla pracowników i właścicieli kantoru do wykonania nawet w 2 dni!
Szkolenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze
Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.
Aktywność czasowa w kursie: uzyskanie 12 h zegarowych na kontrolerze czasu. Naukę można przerwać a potem do niej wrócić. System zapisuje każdą aktywność.
Miejsce kursu:www.brudnepieniadze.pl przez okres 21 lub 28 dni .
Korzyści:
- szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów, lombardów, płatności masowych itp.
-szkolenie można wykonać nawet w 3 dni, samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki,
- materiał na bieżąco aktualizowany i zgodny z aktualnym stanem prawnym.
Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Terroryzm i metody jego finansowania.
3. Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
5. Nietypowe działania Klientów.
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych (m.in. RODO).
8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
9. Sygnalista w instytucji obowiązanej NOWOŚĆ!
10. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
11. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
12. Krajowa ocena ryzyka.
13. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
14. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
15. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
16. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
17. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
18. Kontrola instytucji obowiązanych.
19. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
20. Biblioteka AML.
21. Testy i ćwiczenia praktyczne.
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem.
Grupa docelowa:
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.
Zapisy/Kontakt
www.julamedia.pl
biuro@julamedia.pl
odsłon: 18
Jarosław
Osoba kontaktowa
szkolenia
Firma
na Jaroslawiak.pl od marzec 2023
Ogłoszenie zakończone
Podobne ogłoszenia
obowiązkowe szkolenie z AML I KASJERA
OBOWIĄZKOWY PAKIET Szkoleń dla Pracowników Kantorów Pakiet został przygotowany z myślą o pracownikac
869 zł
Odświeżone 05.06.2026 o 09:36
OBOWIĄZKOWE KURSY pracownikach punktów sprzedaży złota
Pakiet OBOWIĄZKOWYCH Szkoleń - 200 ZŁ 31.12.2025R.
1 400 zł
Odświeżone 04.06.2026 o 10:52
obowiązkowe szkolenie dla każdego kasjera
Zdobądź umiejętność rozpoznawania autentyczności polskich środków pieniężnych nawet w 1 dzień!
149 zł
Odświeżone 06.06.2026 o 09:32
SPRZEDAJESZ ZŁOTO?obowiązkowe kursy
zapisz się na obowiązkowe szkolenia i zdobądź nową wiedzę, potrzebne umiejętności oraz kwalifikacje
1 100 zł
Odświeżone 05.06.2026 o 09:36
szkolenia obowiązkowe dla każdej osoby pracującej w branży kantorowej
Zapisz się na obowiązkowe szkolenia i zdobądź nową wiedzę, potrzebne umiejętności oraz kwalifikacje
1 100 zł
Odświeżone 04.06.2026 o 10:43
sprzedajesz ZŁOTO?obowiązkowe szkolenie
zapisz się na obowiązkowe szkolenie i zdobądź nową wiedzę, potrzebne umiejętności oraz kwalifikacje
599 zł
Odświeżone 05.06.2026 o 09:36
Obowiązkowe Kursy na pracowników kantorów
Zdobądź WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI uprawnienia DO PRACY W KANTORZE o w kilka dni ! Pakiet obowiązkowych kursów dla pracowników/właścicieli kantoru PAKIET KURSÓW ZAWIERA: 1. Kurs kasjera walutowo-złotówkowego 2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w...
1 100 zł
Odświeżone 04.06.2026 o 10:51
OBOWIĄZKOWE KURSY dla pracowników kantorów
OBOWIĄZKOWY PAKIET Szkoleń dla Pracowników Kantorów Pakiet został przygotowany z myślą o pracownikac
869 zł
Odświeżone 05.06.2026 o 09:36
Czy Moodle jest dla mnie? Szkolenie wprowadzające
Czy Twoja firma lub instytucja zastanawia się nad wprowadzeniem e-learningu, ale nie jesteście pewni, czy Moodle jest odpowiednim rozwiązaniem? Zapraszamy na interaktywne, 2-godzinne wideoszkolenie na żywo, które odpowie na Wasze pytania i rozwieje...
350 zł
Odświeżone 26.06.2026 o 10:48
Dolar australijski - szkolenie
Tytuł: Rozpoznawanie autentyczności dolara australijskiego Cel szkolenia: Zdobycie, powtórzenie lub
129 zł
Odświeżone 03.06.2026 o 07:16
PAKIET: AML + Dodatkowe waluty (HUF,SEK,DKK,NOK oraz TRY)
PAKIET KURSÓW ZAWIERA 4 SZKOLENIA:Szkolenie: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Czas trwania: 12 h ze
979 zł
Odświeżone 03.06.2026 o 07:15
Organizacja imprez masowych krok po kroku - szkolenie
Planujesz organizację imprezę masową? Dowiedz się jak przejść przez cały proces rejestracji szybko i sprawnie. Poznaj wszystkie zadania i obowiązki organizatora. Szkolenie przygotowane na podstawie aktualnych regulacji prawnych. Koszt szkolenia:...
180 zł
Odświeżone dzisiaj o 09:30
Obowiązkowy kurs AML dla biur rachunkowych
Już dziś zapisz się na obowiązkowe szkolenie! Szkolenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym (e-learning) DOSTĘP DO KURSU aż 21 dni! Platforma działą 24/7więc sam/a decydujesz o godzinach nauki! Uczestnik na platformie do nauki...
299 zł
Odświeżone 04.06.2026 o 10:52
Szkolenie dla pracowników kantoru
Tytuł: Kajser walutowo-złotówkowy 9 walut Celem szkolenia jest opanowanie technik i metod niezbędnyc
779 zł
Odświeżone 11.06.2026 o 10:00
PAKIET: Kurs obrotu złotem dewizowym + AML + RPLN
PAKIET KURSÓW ZAWIERA 3 SZKOLENIA:Szkolenie: Kurs obrotu złotem dewizowym Czas trwania: 12 h zegarow
1 359 zł
Odświeżone 03.06.2026 o 07:15