Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Opis

Typ szkolenia: E-learning

Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.

Czas trwania: min. 12 h zegarowych

Czas dostępu do szkolenia: 21 dni

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Ramowy program szkolenia (kliknij)

• Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
• Terroryzm i metody jego finansowania;
• Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
• Symptomy i etapy prania pieniędzy:
• Raje podatkowe;
• Karuzele podatkowe;
• Listy sankcyjne;
• Nietypowe działania Klientów;
• Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
• Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
• Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
• Sygnalista w instytucji obowiązanej,
• Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
• Krajowa ocena ryzyka;
• Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
• Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
• Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
• Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
• Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
• Kontrola instytucji obowiązanych;
• Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
• Biblioteka AML;
• Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatniczych,

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

• szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników
• instytucji obowiązanej,
• możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
• szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
• nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
• możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
• możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.