Szkolenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym

Opis

Już dziś zapisz się na obowiązkowe szkolenie!

Szkolenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym (e-learning)

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. biurze rachunkowym) itd.

Program szkolenia:

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Terroryzm i metody jego finansowania.

Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.

Nietypowe działania Klientów.

Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.

Wprowadzenie do problematyki danych osobowych (m.in. RODO)

Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;

Sygnalista w instytucji obowiązanej NOWOŚĆ!

Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Krajowa ocena ryzyka.

Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.

Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.

Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.

Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.

Kontrola instytucji obowiązanych.

Kary pieniężne i sankcje administracyjne.

Biblioteka AML.

Testy i ćwiczenia praktyczne.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wymagane przez NBP - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Szkolenie obowiązkowe dla:

- osób zainteresowanych prowadzeniem biur rachunkowych,

księgowych, biegłych rewidentów, doradców finansowych

osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach itp.

kontakt

www.kursykasjerskie.pl

Dział szkoleń 535 250 754